Новости: О проведении годового заседания общего собрания акционеров

Приложение № 1

к Протоколу заседания Совета директоров от 19.03.2026 г.

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Ступинский промжелдортранс»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс» (далее – Общество), местонахождение: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Промышленная, д. 5, в соответствии с законодательством РФ сообщает:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, Совет директоров принял решение созвать годовое заседание общего собрания акционеров 23 апреля 2026 года.

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится в 10 час. 30 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, ком. 323, АО «ПРЦ». Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – заседание (далее – общее собрание акционеров, собрание).

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 30 марта 2026 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли, убытков Общества по результатам 2025 г. О размере дивидендов по акциям Общества за 2025 год, форме, порядку их выплаты, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «ПРЦ» (117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, тел. +7 (495) 286-50-60).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Ступино, ул. Промышленная, влад.5, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с с 02 апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года, а также в период проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Важно: Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» (АО «ПРЦ») по адресу: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», тел: (495) 286-50-60 (многоканальный) или в любой из филиалов АО «ПРЦ». Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: http://www.profrc.ru/. В случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ни Общество», ни АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Совет директоров Общества